» Từ khóa: luat phong chong rua tien

Kết quả 1-3 trong khoảng 3

100 câu hỏi đáp pháp luật phổ biến kiến thức pháp luật mới

Tài liệu cung cấp 100 câu hỏi đáp về Luật Phòng, chống rửa tiền 2022: quy định, đối tượng, hành vi cấm, nhận biết khách hàng, báo cáo đáng ngờ.

88 p dainam 25/12/2025 23 0

Từ khóa: Giáo dục pháp luật, Phổ biến pháp luật, Luật phòng chống rửa tiền, Giao dịch đáng ngờ, Tổ chức tài chính, Cá nhân nước ngoài, Thông tin khách hàng
Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Bài viết này tiến hành nghiên cứu tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò của ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; và vai...

12 p dainam 27/01/2024 197 16

Từ khóa: Phòng chống rửa tiền, Tội phạm rửa tiền, Giao dịch tài chính, Tổ chức tài chính, Luật phòng chống rửa tiền
Phòng chống rửa tiền: Những vấn đề còn nan giải

Bài viết nhằm đánh giá thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT) cũng như hạn chế của hoạt động này làm ảnh hưởng xấu đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) nói riêng và quản lý vĩ mô nền kinh tế của Chính phủ nói chung.

6 p dainam 24/04/2019 129 3

Từ khóa: Phòng chống rửa tiền, Hoạt động ngân hàng, Chính sách tiền tệ của ngân hàng, Quản lý vĩ mô nền kinh tế, Luật phòng chống rửa tiền

Đăng nhập

Bộ sưu tập nổi bật

Trường Đại học Đại Nam

Địa chỉ: Số 1 Phố Xốm - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Website: https://dainam.edu.vn/vi/

Phát triển bởi Thư viện số